Новый контрагент поначалу может оставлять благоприятное впечатление. Но перед оформлением договора всё равно стоит проверить, кто фактически управляет компанией и кто выступает её конечным бенефициаром. Изучаем документы, учредителей, судебную хронологию, долги и взаимоотношения между компаниями. Итоги собираем в один документ, чтобы заказчик мог в короткие сроки оценить риски. Клиент направляет наименование компании, ИНН или ФИО, а мы составляем отчёт с результатами проверки. Если у вас цель то переходите по ссылке и узнавайте о наших предложениях и возможностях.
Проверка может начинаться со стандартного анализа юридического лица, а при необходимости переключаться к поиску аффилированных структур, бенефициаров и источников финансирования. Ключевые выводы дополняем конкретными ссылками на источники. При необходимости клиент имеет возможность лично их верифицировать. Применяем официальные реестры, доступные базы и другие источники, где можно проверить полученную информацию.
За весь период деятельности мы выполнили свыше 3400 проверок. Были срочные запросы по персональному контрагенту и комплексные проверки перед крупными сделками.
Какие данные проверяем
- Проверка документации и сведений. Сравниваем исходные данные, которые сообщает компания, с информацией из легальных источников.
- KYC и AML-скрининг клиентов. Изучаем клиента, источники финансовых средств и возможные ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для финтеха и банков KYC и AML уже достаточно давно выступают обязательной практикой. Но при крупной сделке подобная проверка необходима не только банкам и финтех-компаниям.
- Исследование имиджа человека или компании. Проверяем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Неблагоприятное упоминание само по себе ещё мало что значит. Стараемся понять, кто его разместил, из-за чего разгорелся конфликт и как он закончился.
- Анализ открытых источников, а также работа с открытыми информационными ресурсами. Сверяем информацию из различных источников, а также ищем взаимосвязи между компаниями, топ-менеджерами и собственниками. Например, выясняем, не связаны ли ряд компаний едиными директорами, адресами либо собственниками.
- Комплексная проверка бизнеса. Всесторонняя проверка перед транзакцией, инвестицией либо покупкой корпорации: судебная хронология, финансовые метрики, связи владельцев и другие факторы, способные оказать влияние на решение о сделке. Перед контрактом в размере 8 миллионов рублей клиент решил проверить контрагента. В результате обнаружили 2 юридических спора и контакт компании с уже закрытым должником. Клиент решил отказаться от транзакции.
- Аудит компаний, а также партнёров. Оперативная проверка подходит, если нужно без задержек определить нового контрагента, поставщика либо подрядчика до момента подписания договора. В отчёте демонстрируем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, состояние компании, учредителей, а также руководящий менеджмент, суды за последние 3 года, исполнительные производства, а также долги по налогам.
Заявка подаётся на портале или в мессенджере Telegram @infoonlinex. Менеджер свяжется с клиентом в течение 60 минут, проговорит требование и порекомендует соответствующий формат аудита. После подписания договора отчёт как правило подготавливается за 24 часа. Информация берём только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и других публичных реестров. Незаконно приобретённые реестры и личные данные не задействуем.
Экспресс-проверка — цена от трех тысяч руб.; комплексная проверка — от 15 тыс. рублей; мониторинг — от 25 тыс. рублей в месяц. Клиент получает оповещение, сразу как только в открытых базах публикуются данные о новых исках, банкротстве или смене руководства. Осуществляем работу по контракту, подписываем соглашение о неразглашении (NDA) и сохраняем журнал каждого обращения.
Опишите задачу — объясним, какой вариант формата проверки нужен и сколько будет стоить. Предварительная консультация предоставляется бесплатно.