В условиях большой конкуренции и ужесточения регуляторных предписаний, предпринимателям критически важно сократить риски при подборе партнеров. Фирма Deanon уже 6 лет помогает клиентам принимать обдуманные и безопасные решения: сервис осуществляет комплексную проверку контрагентов и компаний, делая деловую среду прозрачнее и надежнее. В каталоге предоставляемых услуг и остальные для стабильности и безопасности вашей деятельности!
Для кого необходимы услуги Deanon
Deanon предлагает широкий спектр проверок, в числе которых проверка документации и подлинности информации, KYC/AML-проверка покупателей, оценка контрагентов и компаний, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка общедоступных источников, аудит репутации юрлица или человека. А значит, обращение к настоящим профессионалам может понадобиться широкому кругу участников рынка:
- Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и взаимодействии с новыми подрядчиками или поставщиками небольшие компании зачастую не располагают собственной службой безопасности – Deanon помогает закрыть подобную потребность, обеспечивая оперативный и прозрачный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
- Большим корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при поисках подрядных организаций необходима формализованная проверка по внутренним регламентам и нормам законодательства – Deanon обеспечивает комплект документов и аналитику, которая отвечает требованиям комплаенса.
- Финансовым структурам и инвесторам. Перед финансированием проекта, открытием счета и заключением сделок инвесторам и банкам нужно подтверждать надежность клиента – проверки KYC/AML и экспертный Due Diligence дают возможность увидеть риски и соответствовать требованиям регуляторов.
- Консалтинговым и юридическим компаниям. Консультанты и юристы периодически сталкиваются с потребностью собрать досье на контрагентов для сопровождения сделки либо судебного спора – Deanon сможет предоставить структурированные данные и источники, какие можно использовать как основу для правовой позиции.
- Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков нужно удостовериться в их объективной способности исполнить обязательства – проверка репутации, истории выполнения договоров, аффилированности и бюджетной устойчивости снижает риск срывов поставок и мошенничества.
Собственная база и доступ к лицензированным источникам, которые имеются в распоряжении этой компании дают не просто выписку из реестра, а полную историю компании и актуальные сведения на момент запроса, при этом клиент понимает, на каких источниках основываются выводы, получая отчеты с понятной аргументацией. В зависимости от целей (тендер, кредит, сотрудничество, оформление сделки) формируется персональный перечень проверок, чтобы не платить за ненужное и получить именно те данные, которые требуются для принятия решения. И отметим, что команда специалистов сопровождает заказчика на всех этапах (от первой проверки до углубленного анализа сложных структур, и охватывает сразу несколько категорий рисков:
- Юридические риски. Верификация документов и регистрационных сведений позволяет убедиться, что фирма на самом деле работает, не находится на этапе банкротства или ликвидации, а подписанты имеют право действовать от ее имени.
- Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования помогает оценить платежеспособность контрагента и вероятности неисполнения обязательств.
- Репутационные риски. Аудит репутации и проверка открытых источников (OSINT) устанавливают негативные публикации, судебные споры, упоминания в реестрах недобросовестных поставщиков и другие маркеры неблагонадежности.
- Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки помогают соответствовать регламенту по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
- Риски аффилированности. Выявление бенефициаров и скрытых связей позволяет не допустить конфликта интересов и алгоритмов с «техническими» посредниками.
Компания Deanon – это надежный партнер, работающий для сокращения рисков и увеличения открытости деловых отношений. Благодаря компетентной экспертизе и внимательному подходу данная компания помогает бизнесу принимать обоснованные решения, выстраивать долговременные и безопасные партнерства.